На Дону поймали группировку, которая обналичила более полумиллиарда рублей

Сотрудники донского управления ФСБ задержали группировку обнальщиков. Предварительно, объем нелегальных операций с 2018 по 2024 годы составил более 500 миллионов рублей.

В состав группы, по данным УФСБ, входили руководители нескольких коммерческих организаций, которые для неких третьих лиц обналичивали деньги. Делалось это через реквизиты более 20 фиктивных юрлиц: от их имени изготавливались поддельные платежные поручения.

Против двух участников группировки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас они находятся под домашним арестом.