Криминал ФСБ раскрыла на Дону сеть фиктивных фирм, через которые вывели 70 млн рублей

ФСБ раскрыла на Дону сеть фиктивных фирм, через которые вывели 70 млн рублей

Владельца обвинили в уклонении от налогов

Предприниматель использовал налоговый вычет

Сотрудники УФСБ по Ростовской области вышли на след бизнесмена, организовавшего схему по уклонению от налогов. Как сообщает пресс-служба ведомства, через цепочку юрлиц предприниматель вывел 70 миллионов рублей.

По версии ведомства, предприниматель создал несколько фирм, которые использовал для проведения фиктивных сделок. Это было нужно для того, чтобы претендовать на налоговый вычет. Так бизнесмен не заплатил более 70 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Источник 161.RU в силовых структурах называл компанию, средства которой выводили в серую зону — это транспортная фирма «Бриг», работавшая в Таганроге.

По данным ЕГЮРЛ, компанией «Бриг» единолично владеет Юрий Кононенко. С 2003 года фирма была прописана в Таганроге, но в 2022 году сменила регион регистрации на Ставропольский край. Коненко — собственник еще компаний. Он полностью владел компанией «Транском», которая, согласно документам, занималась выращиванием овощей, разработчиком программного обеспечения «Корвет», булочной «Боун», компанией по управлению недвижимостью «Синергия» и грузовой компанией «Бриг-Логистик».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Регион на пороге потрясений». Политолог — о том, почему именно Слюсарь пришел на Дон вместо Голубева
Александра Шевченко
Шеф-редактор 161.RU
Мнение
Верните Песьякова! Почему смена вратарей в «Ростове» оказалась провальной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления