ФСБ раскрыла на Дону сеть фиктивных фирм, через которые вывели 70 млн рублей

Владельца обвинили в уклонении от налогов

31 января 2024, 12:30 13 355

Предприниматель использовал налоговый вычет
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сотрудники УФСБ по Ростовской области вышли на след бизнесмена, организовавшего схему по уклонению от налогов. Как сообщает пресс-служба ведомства, через цепочку юрлиц предприниматель вывел 70 миллионов рублей.

По версии ведомства, предприниматель создал несколько фирм, которые использовал для проведения фиктивных сделок. Это было нужно для того, чтобы претендовать на налоговый вычет. Так бизнесмен не заплатил более 70 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

Источник 161.RU в силовых структурах называл компанию, средства которой выводили в серую зону — это транспортная фирма «Бриг», работавшая в Таганроге.

По данным ЕГЮРЛ, компанией «Бриг» единолично владеет Юрий Кононенко. С 2003 года фирма была прописана в Таганроге, но в 2022 году сменила регион регистрации на Ставропольский край. Коненко — собственник еще компаний. Он полностью владел компанией «Транском», которая, согласно документам, занималась выращиванием овощей, разработчиком программного обеспечения «Корвет», булочной «Боун», компанией по управлению недвижимостью «Синергия» и грузовой компанией «Бриг-Логистик».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерном обороте средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ