На Дону поймали «черных банкиров», заработавших более миллиарда на отмывании

В Ростовской области задержали группу «черных банкиров», сообщил 161.RU источник в силовых структурах. Возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств».

В группе состояли десять человек в возрасте от 41 до 64 лет. Из них — шесть женщин и четверо мужчин.

По версии следствия, они с 2007 по 2022 год незаконно обналичивали деньги для застройщиков и фирм, занимающихся грузоперевозками, продажей стройматериалов и промышленного оборудования. «Черные банкиры» оформили на подставных лиц 38 компаний, благодаря чему заработали 1,1 миллиарда рублей.

По данным Telegram-канала «Че по Ростову?», одна из подозреваемых — 64-летняя москвичка — скончалась. Подозреваемым грозит до семи лет колонии.