В Ростовской области задержали членов ОПГ, обналичившей миллиард рублей

В Ростовской области задержали шесть членов группы, которая на заказ незаконно обналичивала деньги. Всего группировка помогла вывести больше 1 миллиарда рублей, пишет пресс-служба регионального УФСБ.

По версии оперативников, ОПГ обналичивала деньги, перечисляла средства на указанные клиентами счета, совершала незаконные операции для получения вычета по НДС, уменьшала размер прибыли. За услуги члены группы брали комиссию в 8–15% от «отмытых» для заказчика сумм.

Силовики провели больше 20 обысков в домах и офисах фигурантов. В результате изъяли компьютеры, банковские карты, печати подставных фирм и программные пакеты.

Одного из задержанных участников группировки отправили в СИЗО, а остальных — под домашний арест.