Лизинговая компания из-за ростовского мошенника потеряла 47 млн рублей

Предприниматель из Ростова обвиняется в мошенничестве на 47 млн рублей. Мужчина создал систему взаимозависимых юридических лиц и в течение 10 месяцев заключал от их имени договоры лизинга с крупной лизинговой компанией на покупку сельскохозяйственного оборудования. Он получал деньги, но своих обязательств по сделкам не выполнял.

«Подозреваемый организовал более десяти лже-фирм, в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано с целью придать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую фиктивность сделок», – прокомментировала старший следователь следственной части СУ УМВД России по Ростову Елена Чужина.

У обманутой лизинговой компании есть филиал в Ростове. Чтобы скрыть растрату, мошенник использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие в Ростовскую область, показывал производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою деятельность.

Следственным управлением Управления МВД России по Ростову в суд направлено уголовное дело в отношении предпринимателя. Его также подозревают в совершении аналогичных мошенничеств в отношении двух банков, расположенных в Ростове: им был нанесен ущерб в размере около 20 млн рублей.