Банкир обокрал банкира на четверть миллиарда?

Известный ростовский банкир обвиняется в хищении четверти миллиарда рублей у известного в России Россельхозбанка. В распространенном недавно пресс-службой Главного управления МВД России по Южному федеральному округу сообщении говорится, что в Ростовской области выявлена организованная преступная группа, состоящая из шести человек. По словам сотрудника пресс-службы МВД по ЮФО Романа Щекотина, пока задержаны только четверо из участников этой группировки. Операция была проведена сотрудниками МВД совместно с представителями УФСБ.

Задержанные обвиняются в организации хищений и последующей легализации полученных таким путем денежных средств. Источники утверждают, что отмывка денег велась в 2007 и 2008 годах через предприятия, которые контролировали сами члены «шестерки». В числе задержанных 46-летний лидер и организатор преступной группировки. Его имя не называется, сообщается только, что он являлся управляющим ростовским филиалом Связь-Банка. Путем несложных логических умозаключений можно сделать вывод, что речь идет об известном в банковских кругах Юга России человеке – Юрии Волохонском, который, кроме всего прочего, в 2003–2008 годах был депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

В сентябре 2000 года Юрий Волохонский был назначен директором ростовского филиала Россельхозбанка. В этой должности он находился до ноября 2008 года, после чего ушел в отставку. О ее причинах тогда никто особенно не распространялся. Во всяком случае, сведений о том, что директора филиала убрали за какие-то финансовые нарушения, ранее нигде не появлялось.

В мае 2009 года Юрий Волохонский занял новую должность: он стал управляющим ростовским филиалом Связь-Банка. Однако уже за несколько месяцев до этого назначения, в феврале 2009 года, было возбуждено несколько уголовных дел по обвинению бывшего заведующего филиалом в выдаче фальшивых кредитов. Тревогу подняли почуявшие неладное сотрудники службы безопасности головной организации ОАО «Россельхозбанк», ростовским филиалом которого и руководил Юрий Волохонский.

Как считают следователи, схема незаконного получения и отмывания средств была следующая. Члены группировки, которым были подконтрольны несколько предприятий, получали под залог несуществующего имущества кредиты в различных филиалах Россельхозбанка. Затем на полученные деньги в разных регионах России приобретались недвижимость и предприятия бизнеса. Все 250 миллионов были выданы в рамках реализации государственной программы «развитие АПК».

В настоящий момент все задержанные по этому делу арестованы по решению суда. Против них возбуждены уголовные дела по трем статьям. Это ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем») и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

Сотрудники правоохранительных органов отмечают опытность, профессионализм и осторожность подозреваемых по делу, что очень затрудняло сбор обвинительного материала против них.

Пока в Ростовской области еще не было случая, чтобы высокопоставленный сотрудник одного банка обобрал другой банк на такую фантастическую сумму. Однако, по некоторым данным, объявленные четверть миллиона могут являться только вершиной айсберга. В СМИ появилась информация, что количество подозреваемых по делу достигает уже 26 человек, а сумма похищенного – полутора миллиардов. И обвинению доказать виновность подозреваемых будет очень и очень непросто. Во-первых, это потому, что они опытны и умны, во-вторых, потому что, судя по объемам похищенного, деньги на хороших адвокатов у подозреваемых найдутся.