В Ростове задержана ОПГ, «отмывшая» три миллиарда рублей

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ростову-на-Дону задержали преступную группу, подозреваемую в серии фактов лжепредпринимательской деятельности и изготовления поддельных платежных документов на общую сумму три миллиарда рублей.

Как сообщила корреспонденту 161.ru сотрудница городского УВД Дарья Демакова, в состав преступной группы входили супружеская пара и их помощница. «Семейный бизнес» строился на создании фирм-однодневок, предлагавших клиентам заманчивую услугу – избежать уплаты налогов.

«Солидная сумма в три миллиарда рублей набежала не за один день, а за годы. За это время было создано порядка 30 фирм, ни одна из которых не занималась предпринимательской деятельностью. Все фирмы работали в Ростове. Они обналичивали деньги и делали транзитные перечисления. Государство от их многолетней «работы» не получило ни копейки НДС в бюджет. Обворовывание страны могло продолжаться и дальше, если бы на след лжепредпринимателей не вышли наши сотрудники. Они задержали супружескую пару в офисе их очередной фирмы», – озвучил материалы дела начальник ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игорь Денисенко.

37-летний мужчина был идейным генератором афер, работал с клиентами. Его жена и ее напарница занимались лжебухгалтерией.

В ходе обысков изъяты 60 поддельных печатей, шесть ноутбуков, 11 системных блоков, бухгалтерские документы. Наложены аресты на автомобиль иностранного производства и три расчетных счета лжефирм, на которых хранилось более пять миллионов рублей.

Все трое арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям 173 «Лжепредпринимательство» и 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт и иных платежных документов» УК РФ.