Служащие «кинули» свой же банк

Организованная преступная группа задержана в Ростове-на-Дону. В течение двух лет трое cотрудников ростовского филиала одного из московских банков, сговорившись с двумя жителями Ростова, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.

В 2007 году этот московский банк решил произвести слияние с иностранным. Аудиторская проверка показала, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области.

«Для совершения этой грандиозной махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в ИФНС и платили налоги. Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель того самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении», – сообщила корреспонденту 161.ru сотрудник пресс-службы областного ГУВД Екатерина Ланова, сославшись на слова замначальника отдела ОРЧ УБЭП ГУВД по РО Романа Усова.

По этому делу арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля – организатора преступной группы. Главным следственным управлением области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог.