18 октября пятница
СЕЙЧАС +10°С

От сумы до тюрьмы: дончанин с помощью подставных фирм заработал шесть миллионов рублей

Теперь ему грозит четыре года колонии

Поделиться

Ближайшие несколько лет горе-предприниматель может провести за решеткой

Ближайшие несколько лет горе-предприниматель может провести за решеткой

Житель Ростовской области в течение нескольких лет создавал подставные организации. С их помощью мужчина смог заработать больше шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фиктивные фирмы на подставных лиц мужчина регистрировал в Краснодарском крае и Ростовской области с 2015 по 2018 годы.

― Злоумышленник использовал счет этих фирм для того, чтоб совершать незаконные банковские операции. Оборот составил около 700 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе донского главка.

Об этом свидетельствую документы, которые следователи и полицейские изъяли во время двадцати обысков.

В итоге против мужчины завели дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь дончанину грозят крупный штраф и до четырех лет колонии.

Ранее 161.RU писал о том, что в Ростове силовики задержали члена совета директоров ростовского «Стелла-банка» Регину Панайотиди. Женщину подозревают в том, что она через подставные компании вывела больше двух миллиардов рублей. 

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Александр
19 мая 2019 в 03:10

"Злоумышленник использовал счет этих фирм для того, чтоб совершать незаконные банковские операции" А банки при этом совершали совершенно законные операции?

леон
18 мая 2019 в 21:31

Как веревочке не виться, а кончику быть и отвечать приходится по всей строгости закона

Понятно
18 мая 2019 в 17:20

Поймали зиц-председателя Фунта короче. Кто выводит себя нигде не прописывают.