RU161
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ростове-на-Дону

Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

7 м/c,

вос.

763мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,33
EUR 98,72
Происшествия подробности

Полмиллиарда рублей нашли у раскрытой на Дону банды «черных обнальщиков»

Выводом денег в тень занимались семь человек

Среди членов банды: бухгалтер, курьеры и организаторы идеи

На Дону сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали членов ОПГ — их подозревают в выводе в теневой оборот 450 миллионов рублей. Об этом 161.RU сообщил источник в силовых структурах. Подозреваемые оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные, а также перечисляли средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц.

Нелегально они заработали почти 15 миллионов рублей

Группировка за два года — с 2018 по 2020 год — вывела в теневой оборот 450 миллионов рублей. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанным грозит от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Свои услуги подозреваемые оценивали в круглые суммы. Комиссия — 6–13% от перечисленной суммы. Их нелегальный заработок составил не менее 15 миллионов рублей.

По местам жительства и работы задержанных провели 20 обысков.

Среди вещественных доказательств — телефоны, сим-карты и печати

— Задержали семь человек. Среди них — организатор группировки, бухгалтер и курьеры. Пятерым из них мера еще не избрана. Двоих уже отправили под домашний арест, — сообщил источник.

Оперативникам не сразу удалось изъять ценные материалы, которые задержанные хранили в сейфах, — пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
войти
ТОП 5
Рекомендуем