На Дону предприниматели через подставные фирмы обналичили 320 млн рублей

Донские полицейские задержали членов межрегиональной преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании более 320 млн рублей.

Участники группы с августа 2012 года обналичивали деньги через подставные фирмы. В результате проведенных полицией оперативно-следственных мероприятий в Ростовской и Белгородской областях установлены и задержаны активные участники преступной группы. В настоящее время в отношении подозреваемых, двое из которых жители Ростовской области, двое – Белгородской, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области пресекли деятельность преступной группы. Следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность" и части 1 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей"», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.