Город В Ростове мошенники пытались похитить 30 млн с помощью НДС

В Ростове мошенники пытались похитить 30 млн с помощью НДС

В Ростове огласили приговор в отношении мошенников, которые пытались похитить 30 млн рублей из федерального бюджета под видом возмещения НДС. Противоправную деятельность директора ООО «РосПримЭкспорт» Ирины Коробейниковой и старшего оперуполномоченного УЭБиПК Евгения Молчанова пресекли сотрудники донского УФСБ.

«Установлено, что в целях хищения 30 млн рублей Коробейникова и Молчанов создали на балансе подконтрольной подставной организации ООО «РосПримЭкспорт» фиктивный товарный остаток в виде мороженной тыквы и перца, заявленный объем которых, по оценке специалистов, не смог бы вместиться в фиктивно арендованный склад. Далее Коробейникова от имени организации подала в ИФНС по декларацию с заявленным возмещением суммы НДС в сумме около 30 млн рублей. Фактически всю документацию от имени подконтрольного юридического лица, в том числе ответы в налоговые органы, готовила знакомая Молчанова. При этом законных оснований для возмещения НДС не имелось (следствием задокументировано отсутствие задекларированного товара, фиктивность аренды складского помещения и деятельности юридического лица). В рамках уголовного дела Коробейникова дала признательные показания», – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Приговором суда Ирина Коробейникова приговорена к трем годам лишения свободы условно; Евгений Молчанов осужден на пять лет, а его знакомая – на три года. Приказом от 29 июля 2013 года полицейский был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам и в настоящее время скрывается от суда.

Согласно имеющимся оценкам, прямой ущерб федеральному бюджету от мошенничества с НДС в Ростовской области может достигать более десяти миллиардов рублей в год. Большая часть из незаконно полученных средств в последующем обналичивается и выводится в оффшорные зоны.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Регион на пороге потрясений». Политолог — о том, почему именно Слюсарь пришел на Дон вместо Голубева
Александра Шевченко
Шеф-редактор 161.RU
Мнение
Великое переселение на Дон. Правительство Голубева не знало об эвакуации беженцев — как оно пыталось справиться
Ирина Бабичева
Специальный корреспондент 161.RU
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления