RU161
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ростове-на-Дону

Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

с-з.

760мм 66%
Подробнее
0 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Город Члены ОПГ отправятся на скамью подсудимых за ущерб бюджету в 25 млн

Члены ОПГ отправятся на скамью подсудимых за ущерб бюджету в 25 млн

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платежек, повлекших ущерб бюджету в сумме более 25 млн. рублей.

«Установлено, что Форопонов, находясь в г. Ростове-на-Дону с августа 2003 г. по октябрь 2007 г., создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек Мишенину, Персиянова, Трофимова и Сентябова для осуществления преступного замысла по созданию ряда юридических лиц (ООО «МегаТрейдинг», ООО «УНИВЕРСАЛ-БИЗНЕС», ООО ЧОП «Вега», ООО «Лормар» и других) с использованием заведомо фиктивных документов, – уточняет официальный представитель областной прокуратуры Наталья Ахреева. – Помимо этого члены указанной преступной группы изготавливали и сбывали поддельные платежные документы указанных юридических лиц, обналичивая денежные средства по поддельным денежным чекам с расчетных счетов вышеперечисленных организаций. Они же подыскивали заказчиков финансовых операций по транзиту безналичных денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций и переводу безналичных денежных средств в наличные, являющихся по своему содержанию незаконными банковскими операциями и приобретали банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о целях использования банковских карт для обеспечения возможности обналичивания денежных средств».

Преступными действиями обвиняемых причинен крупный ущерб в виде неуплаченного в бюджет НДС в сумме более 25 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем