В суд направлено уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям УК РФ (172, 187, 173, 174, 327) в отношении участников организованной преступной группы из десяти человек. Сотрудники донского УБЭП совместно с УФСБ РФ по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года.
«Организованная преступная группа специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств и совершала банковские операции, требующие лицензирования Центрального Банка России. Для этого участники преступной группы использовали поддельные платежные поручения 13-ти лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Таким образом, преступники незаконно обналичили пять миллиардов рублей и легализовали более 900 миллионов рублей», – сообщила корреспонденту 161.ru сотрудник областного ГУВД Екатерина Данова. «Десятке» грозит до 15 лет лишения свободы.
