Против руководства «Донхлеббанка» возбудили уголовное дело

Следственное управление МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело против председателя «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и его советника Виктора Балабко. Их подозревают по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщил телеграм-канал «Че по Ростову». Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, информацию подтвердил.

По версии следствия, Яковлев и Балабко похитили имущество предприятия на 65 миллионов рублей под видом выдачи невозвратных кредитов.

— Оба — жители Санкт-Петербурга. Их арестовали и этапировали в Ростов, — уточнил телеграм-канал.

У банкиров провели обыски, изъяли документы. Если вину банкиров докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Мы обратились за комментарием в ГУ МВД России по Ростовской области. В пресс-службе управления информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее 161.RU писал о том, что в марте 2019 года «Донхлеббанк» признали банкротом. Организация брала на себя высокие кредитные риски и завышала стоимость имущества. Кроме того, в 2018 году банк часто нарушал требования нормативов Банка России касательно отмывания денег. Основной деятельностью «Донхлеббанка» было финансирование строительных компаний, также принадлежащих владельцу организации.