21 сентября понедельник
СЕЙЧАС +15°С

Директор фирмы, пытавшийся незаконно вывести за рубеж 135 миллионов рублей, взят под стражу

По версии следствия, он предоставил в банк подложные документы

Поделиться

Полиция пришла с обыском в дом предпринимателя

Полиция пришла с обыском в дом предпринимателя

Сотрудники управления экономической безопасности совместно с ФСБ задержали 35-летнего ростовчанина, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного главка.

— Следствие установило, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ, — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — говорит Ирина Волк.

— Сейчас предприниматель взят под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу 161.RU, что речь идет о «Мобис Рус». Согласно открытым источникам, ее владельцем является Константин Соловьев. По данным телеграм-канала «Выстрел в голову», он является братом депутата городской думы от партии «Единая Россия» Олега Соловьева.

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!