9 июля четверг
СЕЙЧАС +28°С

Силовики задержали топ-менеджера ростовского банка-банкрота

Женщина помогала выводить деньги через подставные фирмы

Поделиться

Регина подозревается в том, что помогала переводить деньги на счета фиктивных фирм

Регина подозревается в том, что помогала переводить деньги на счета фиктивных фирм

Правоохранительные органы задержали члена совета директоров ростовского «Стелла-банка» Регину Панайотиди. Об этом сообщил телеграм-канал «Выстрел в голову».

По данным канала, Панайотиди была «правой рукой» владельца Александра Ерхова и помогала выводить деньги из принадлежащих ему «Богородского муниципального банка» и «Липецкого областного банка». Ерхова задержали в Москве 4 февраля 2019 года по подозрению в хищении более двух миллиардов рублей (мошенничество в особо крупном размере) с банковских счетов через фирмы-«фантомы».

— По предварительным данным, Регина помогла перевести на счета подставных фирм более двух миллиардов рублей, — сообщил «Выстрел в голову».

161.RU обратился в ГУ МВД за комментарием.

«Стелла-банк» был создан в 1994 году. Его центральный офис и большинство отделений находились в Ростове-на-Дону; также банк работал в Таганроге и Москве. По данным ЦБ РФ, по величине активов банк занимал 467-е место в банковской системе России.

14 апреля 2016 года Центробанк забрал лицензию у банка. Официальными причинами решения регулятор назвал «проведение банком высокорискованной кредитной политики и несоздание адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».

В июне 2016 года ростовский арбитраж признал «Стелла-банк» банкротом. Позже конкурсный управляющий Агентства по страхованию вкладов обнаружил недостачу на сумму более 2 миллиардов рублей.

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!