Члены ОПГ отправятся на скамью подсудимых за ущерб бюджету в 25 млн

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платежек, повлекших ущерб бюджету в сумме более 25 млн. рублей.

«Установлено, что Форопонов, находясь в г. Ростове-на-Дону с августа 2003 г. по октябрь 2007 г., создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек Мишенину, Персиянова, Трофимова и Сентябова для осуществления преступного замысла по созданию ряда юридических лиц (ООО «МегаТрейдинг», ООО «УНИВЕРСАЛ-БИЗНЕС», ООО ЧОП «Вега», ООО «Лормар» и других) с использованием заведомо фиктивных документов, – уточняет официальный представитель областной прокуратуры Наталья Ахреева. – Помимо этого члены указанной преступной группы изготавливали и сбывали поддельные платежные документы указанных юридических лиц, обналичивая денежные средства по поддельным денежным чекам с расчетных счетов вышеперечисленных организаций. Они же подыскивали заказчиков финансовых операций по транзиту безналичных денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций и переводу безналичных денежных средств в наличные, являющихся по своему содержанию незаконными банковскими операциями и приобретали банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о целях использования банковских карт для обеспечения возможности обналичивания денежных средств».

Преступными действиями обвиняемых причинен крупный ущерб в виде неуплаченного в бюджет НДС в сумме более 25 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.